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探秘地下币圈：传销式裂变 割“韭菜”为生

探秘地下币圈：传销式裂变 割“韭菜”为生

在与徐辉的交谈过程中，“低位买进”、“升值”、“发财”是其口中的高频词。徐辉笃定GEC币会大涨，并怂恿记者在低位买进，靠炒币发财。

只是，这样的“发财梦”真的可以实现吗？

币圈暗流

徐辉长相老实，初中同窗期间，听说其父母都是公务员，徐辉的家境在当时算是富裕的。不久前的“十一”假期，徐辉和记者参加同学婚礼时被安排在同一桌就餐，闲聊时得知徐辉大学毕业后在物流公司上了几年班，随后在老家创业做跨境电商。

在做跨境电商期间，徐辉接触到了发行GEC币的联盟。起初，这个联盟做的是针对跨境电商平台Wish的培训项目，徐辉在今年8月份花了7000元成为联盟会员。“联盟的跨度有点大，一开始做Wish平台培训，后来又通过牛旺、Facebook等社交平台买卖货物，最近又玩区块链、虚拟币。”徐辉对记者称。

成为联盟会员以后，徐辉一步步升级成为炒币群小组长、群管理员。徐辉表示，早一批的会员有币送。当时建立了很多群，联盟会不定期给群管理员送GEC币，几个至十几个不等，拉人进群也有送币，每天自己管理的群活跃度进入前三还会加送币。

但当记者按步骤注册领取后，先由拉进群的熟人小组长开始游说，而后小组长之上的大组长会展开第二波攻势。小组长和大组长会引导潜在投资人通过“GECCEX”交易平台进行GEC币买卖。

那么，国内数字货币具体是以怎样的路径流转呢？

就此，《国际金融报》记者采访了多位业内资深人士。有声资本合伙人汪志伟告诉《国际金融报》记者，目前国内数字货币流转主要是通过设立在中国香港、新加坡等地的境外离岸公司绑定虚拟币账户来操作。因为地下虚拟币交易的隐蔽性及单个交易盘体量较小，导致在监管方面存在一定的空白区域。

记者也注意到，GEC币从引导到交易都具有较高的隐蔽性，不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开，通过微信电脑版无法打开上述链接。在未注册之前，记者通过国内的搜索引擎也无法搜索到该交易平台。此外，由始至终，记者能接触到的除了熟人小组长外，就只有一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长，其他操作都由机器人完成。

比特币早期玩家、天使投资人余半城也向 《国际金融报》实，目前国内虚拟币更多的是OTC场外交易，熟人通过微信或者QQ等社交工具达成交易，有人做中间担保。在国内，个人的场外担保交易比较盛行。

培育“韭菜”

在强监管下，国内虚拟币骗局由明转暗，诱导炒币依旧猖獗。

记者了解到，目前一般的操作手法为：通过传销式的裂变获取潜在投资人，以拉人送币、签到送币的方式吸引潜在投资人进入地下炒币群，并一步一步地培育新“韭菜”，抓住投资人想炒币赚钱的心理，给出币值会上涨的明确时间，诱导投资人通过炒币平台大量买进自己发布的虚拟币，以此获利。

以GEC币为例，项目方为了吸引投资人费尽心思。根据GEC项目方群发的信息，GEC是股权币，平台最终的盈利会通过区块链的技术，公开公正地以美金的方式，自动分红到每一位GEC币持有者的钱包里。同时，平台会利用区块链技术记录每一位消费者为平台做出的贡献，平台会自动去分配一定比例的GEC股权作为奖励。

为了吸引记者买GEC币，“女酋长”直言，趁现在低位买进，明年3月份会有不错的收益。“不妨向你透露下，明年3月份我们会正式推出GEC币，到时候肯定会有大笔的资金进来拉盘，到时候币值比肩比特币也说不定，等3月份，没让你赚钱，我请你吃饭。”“女酋长”称。

徐辉也向记者游说，“你关注金融的应该很敏感，GEC币因为对应电商平台上线，在12月15日会有一波拉升，现在一个GEC币还不到1美元，等到一个币涨到几十甚至几百、几千美元的时候就发财了。这个GEC币有实体电商做支撑，肯定比比特币还要火，这是一个机会。”

不过，徐辉在私下也向记者坦言，在管理炒币群时，上面会发任务下来，要大家积极游说拉进群的人买GEC币。记者了解到，如徐辉一般的小组长，成功劝说潜在投资人买币后可以得到一定份额的币做奖励。

汪志伟称，GEC币在行业里并没有听过，不过有叫token plus的类似币种，经营手段和GEC币很相似，前期通过经济激励产生迅速爆棚的人群效应，类似于传销的模式，不断地吸纳更多人的资金进来，然后进行“割韭菜”，这是很典型的。

关于割韭菜的手段，汪志伟指出，比如说发的币价是100元，项目方通过“市值管理”让币价跌到50元不动了，项目方会告诉用户这是市场系统性的风险导致币价大跌，然后选择清盘以此来获取收益。

“其实在行业里，割50%的都是比较有良心的，割90%的在行业内都比较常见。所以说，早期数字货币市场是一个非常野蛮的市场，在这个市场上存在各种各样的投机倒把行为，充斥着各类传销盘。”汪志伟称。

余半城也指出，GEC币号称对应的是实体电商平台的股权，如果不通过正规渠道融资，股权也是虚假的，最后投资人会买到虚假股权，后续会引发很多的法律纠纷。数字货币市场会存在一些假冒项目，发布一些虚拟的股权或者债权，这会涉及到欺诈。

谨防被骗

那么，这一号称拥有即将上线的跨境电商实体做支撑的GEC项目，背后站的到底是何方神圣？

按照“女酋长”的说法，GEC币项目公司对应的国内母公司是商赢环球。

11月29日，《国际金融报》记者致电商赢环球信息披露相关负责人，该负责人表示，目前上市公司披露的公开信息中不涉及区块链和虚拟币，请以上市公司对外披露的信息为准。

天眼查显示，苏州微易旭网络科技有限公司由自然人刘露100%持股，实缴资本10万元，注册地址为苏州吴中经济开发区城南街道东吴南路125号2幢301室。2018年7月12日，因“登记的住所或经营场所无法取得联系”被列入异常经营名录。

《国际金融报》记者还致电了“女酋长”所述的GEC币项目运营主体所在地的上海市公安局徐汇分局，公安民警表示，未听说相关GEC项目，对于类似虚拟币项目，请保持警惕，发现虚假、诈骗情形请及时报警。

余半城表示，判断项目的真伪，首先是要看项目的商业逻辑对不对；第二是看项目方的开发能力怎么样；第三是看项目方的运营能力怎么样。

有币圈资深玩家也对《国际金融报》记者表示，最直观的就是看项目的白皮书，白皮书里面有项目逻辑。

而当记者询问“女酋长”GEC项目是否有白皮书，以及作为投资人能否查看项目白皮书时，“女酋长”表示，“等你有1万个币的时候，可以给你项目白皮书，而有5万个币的时候就可以看到金融组的模型。”

对此，上述币圈资深玩家直言，“不靠谱，纯粹割韭菜，很可能是虚假项目，不要被骗了。”

汪志伟指出，类似GEC项目都是资金盘项目，这种资金盘的项目肯定是违规的，投资者一定要远离，不要存有任何侥幸心理。这是非价值投资，要敬而远之。目前数字货币市场上，除了比特币、以太坊等主流币种，其他几乎没有可投资币种。

余半城也表示，目前来说，虚拟币投资还不是一个好的投资渠道，毕竟虚拟币在国内不是合法的投资品种。此外，普通投资人也不具备项目的识别能力、把控能力及项目失败后的承受能力。

因此，余半城建议，普通投资人还是投正规的私募基金，然后由专业的投资团队去投一些区块链的落地项目，会相对靠谱一些。

实际上，去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组就已出手清理整顿ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易场所，及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

经过清理整顿，境内虚拟货币交易转入地下，并出现了以ICO、IFO(首次分叉发行)、IEO(首次交易发行)等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO(首次矿机发行)方式进行虚拟货币炒作的现象。

央行上海总部此前就发文提醒广大消费者和投资者，应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。

金山文档「一键打卡」功能上线啦！使用手册看这里

大家好，我是文档君。

随着疫情逐渐得到有效控制，企业也开始陆续复工，为了方便日常考勤和健康打卡，金山文档特地上线了「一键打卡」功能，助力复工企业和学校远程教学的日常统计工作。

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金山文档打卡功能有哪些优点？

1准确定位，真正“打卡”

在使用金山文档打卡功能时，可设置校验身份，上传地理位置，是否允许每日多次打卡等选项。

考勤时只要hr/行政直接把打卡需求发到群里，就可以坐等考勤信息汇总，不管是远程办公还是已经复工的企业都可以方便的进行考勤统计，因为有身份验证和准确定位，还可以防代打（代签）。

2替代打卡机防接触，保证安全

虽然疫情已经到尾声，但是健康卫生问题依旧不可小视。传统打卡方式一般为打卡机，签字签到等方式，对于复工的企业来说还是有一定的传播风险。

用金山文档打卡功能，在自己手机就可以随时完成签到，整个过程无接触打卡，大大降低病毒传播风险。

3打卡记录自动汇总成表格方便统计

打卡后的统计情况会在金山文档里自动汇总成在线表格，姓名，打卡地点，打卡时间一应俱全，无论后续做数据筛选还是有二次编辑的需求都十分方便。

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如何使用一键打卡？

1在金山文档小程序应用里打开表单或直接使用WPS表单小程序，选择+，新建打卡（也可直接使用已经做好的2个打卡模板）

2填写打卡的标题和描述说明，并勾选需要的选项（是否可每日多次打卡，上传位置），完成创建。

4收集结果在表单页可见，并且可选择去表格查看。

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打卡功能小技巧

1手机金山文档小程序或者app里的文件，可同样在电脑金山文档里同步查看并且进行深度编辑。

2如果需要把文件下载到本地，可在电脑上右击文件下载。